Brudne pieniądze

Sporo osób trudni się nielegalnym pozyskiwaniem pieniędzy, a z uwagi na to, że pozyskują te pieniądze nielegalnie, później muszą jakoś sprawić, żeby stały się legalne i do tego wykorzystuje się działanie, jakim jest pranie pieniędzy. Jest to proceder, który polega na przeprowadzeniu tych pieniędzy przez kilka różnych źródeł i ostatecznie wykazaniu, że ich pochodzenie jest legalne.
Niestety ten proceder jest szeroko zakrojony na całym świecie.

Nie tylko w Polsce, niemniej jednak też za granicą w bardzo wielu sytuacjach spotykamy się z praniem pieniędzy, które w konsekwencji doprowadzą kraj do dużych strat. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy nie jest takie proste, bo częstokroć niełatwo jest dowiedzieć się, skąd de fakto pochodzą pieniądze, które zostały przepuszczone przez kilka różnorakich źródeł. Mimo że rządy stale próbują zapobiegać temu procederowi i próbują szukać rozwiązań, dzięki którym mogłoby się to skończyć, to i tak ustawa o praniu brudnych pieniędzy właściwie niewiele daje. Można zobaczyć, że pomimo ogromnych starań, taka ustawa nie jest pełna, dosłownie zupełnie inaczej, ma ona wiele minusów i i tak niedużo daje w tym kontekście. Oczywiście niektórzy ludzie próbują na swoją rękę coś z tym robić, niemniej jednak ich starania też nie zawsze przynoszą bardzo dobre rezultaty. Niestety okazja czyni złodzieja i póki będzie okazja, żeby coś takiego zrobić, wynajdą się ludzie, którzy będą chcieli prać brudne pieniądze. Niestety, ale w tym przypadku nie ma dobrych rozwiązań, bo trzeba aby było w pełni zmodyfikować prawo , a oprócz tego uczyć ludzi innej moralności, a to jest niewiele prawdopodobne.
Sprawdź również informacje na stronie: Wdrożenie AML IV.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz